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【金融科技工程】反洗钱与 KYC：客户尽调、交易监测、STR/SAR、FATF

从 FATF 四十项建议、OFAC、AMLD、人民银行反洗钱监管出发，系统讲解 KYC 生命周期、身份核验、制裁名单筛查、交易监测系统（TMS）、案件管理、加密货币旅行规则与 Travel Rule 协议的工程实现。