【金融科技工程】反洗钱与 KYC：客户尽调、交易监测、STR/SAR、FATF
从 FATF 四十项建议、OFAC、AMLD、人民银行反洗钱监管出发，系统讲解 KYC 生命周期、身份核验、制裁名单筛查、交易监测系统（TMS）、案件管理、加密货币旅行规则与 Travel Rule 协议的工程实现。
ofac 标签归档
共 2 篇文章 · 返回首页
【开源许可与版权工程】出海合规：ECCN、实体清单、加密出口、基金会与 OFAC
面向中国开发者的出口管制合规指南：EAR 法规框架、ECCN 5D002 加密分类、实体清单对 Linux Foundation/Apache/CNCF 的影响、OFAC 制裁国对开源贡献的约束、国密算法出口，以及 Apache 基金会贡献的注意事项。